Обвиняют в получении откатов на работе

Обвиняют в получении откатов на работе

До 15 лет за «откаты» и взятки с июля. Собственники попадают под раздачу

0 15453 Тип статьи:

  1. Перепечатка

В Госдуму попал документ в виде Проекта Федерального Закона №1079243-6, а так как этот документ в Госдуму был отправлен Президентом РФ, то этот документ очень скоро станет Федеральным Законом без поправок, пишет Владимир Туров в своем блоге.

Я не буду затрагивать тему получения взяток, потому что документ всё это описывает, поэтому прочитайте его целиком. Я лишь задену такую вещь, как откаты, т.е.

коммерческий подкуп. Практика откатов в нашей стране распространена очень и очень широко. Так вот, если вы даете откаты, то отнеситесь к изложенному предельно внимательно. Разберемся по порядку. Для начала разберемся, что такое откат? В соответствии с новой редакцией ст.204 УК коммерческим подкупом или откатом считается незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг и иного имущества и прочее.

В соответствии с новой редакцией ст.204 УК коммерческим подкупом или откатом считается незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг и иного имущества и прочее.

Т.е., если ваша компания кому-то дает откаты, чтобы у вас покупали товар – это уже является коммерческим подкупом.

Далее. Теперь у нас есть не просто коммерческий подкуп, теперь у нас есть разделение на несколько частей.

Часть первая. Будут наказывать директоров тех компаний, которые разрешают давать откаты или дают откаты. Вторая. Будут наказывать посредников, дающих откаты или обещающих откаты. Что значит посредников? Например, если вы поручаете давать откаты вашему менеджеру, тогда накажут и директора в уголовном порядке, накажут строго — до 12 лет лишения свободы, и накажут самого менеджера, тоже строго — 5 или 10 лет.

Дальше. За обещание отката, будь то директор или менеджер по продажам, грозит уголовная статья. Третий момент. Будут наказывать тех, кто не работает в вашей организации. Например, вы создали компанию, замечательно торгуете, работаете, и у вас есть индивидуальный предприниматель, который работает вашим агентом.

Вы принципал, т.е. заказчик, и вы поручает агенту продать ваш товар. И вы говорите: «Ты независимое лицо, всё в порядке! Давай продавай наш товар!». Деньги идут напрямую к вам на расчетный счет, а вы затем выплачиваете агенту его агентское вознаграждение и откат, предусмотренный в рамках этого агентского вознаграждения.

Затем этот откат агент отдает дальше. Так вот, в этом случае накажут и директора компании и посадят агента, хотя он действовал не в своих интересах, он лишь получил свои копейки в виде агентского вознаграждения.

Агент откат давал потому, что вы разрешили ему давать откат или попросили дать откат. Таким образом, его теперь тоже накажут в уголовном порядке.Итак, подведем итоги:1.

Наказывают самих руководителей;2. Наказывают сотрудников, которые дают откаты;3. Наказывают сотрудников независимой компании, которые являются посредниками в откатах;4. Наказывают за обещание отката;5. Будут наказывать за организованную преступную группу и т.д. и т.п.А какой же размер отката попадает по УКВообще любой, даже 3 рубля, если человек берет откат.
и т.п.А какой же размер отката попадает по УКВообще любой, даже 3 рубля, если человек берет откат. Кстати, те, кто берет откаты, будут наказаны в уголовном порядке.

А для тех, кто дает откаты, другая градация.

Тут наказание будет, если сумма отката составляет свыше 25 000 рублей.

Т.е., если откат свыше 25 000 рублей – это уже уголовная статья. Согласитесь, 25 000 тыс. рублей — не такие великие деньги.

Так вот, если откат составляет свыше 25 000 рублей, что считается значительным размером коммерческого подкупа, то, согласно ч.2 ст. 204, предусмотрен штраф в размере до 800 000 руб.

И многое другого, в том числе, и лишение свободы до 2 лет. Итак, если размер отката составляет от 25 000 до 149 000 (до 150 000 руб.), то можно «схлопотать двушечку», как директору организации, которая дает откаты, так и посреднику.А что же у нас является крупным размером?

Крупный размер – это откат, сумма которого превышает 150 000 рублей. За крупный размер «светит» от 3 до 7 лет лишения свободы, плюс куча штрафов и других интересных вещей.Так же существует такая вещь, как особо крупный размер коммерческого подкупа – это свыше 1 млн.

руб. На самом деле, для компаний, которые участвуют в тендерах и государственных закупках, сумма отката всегда свыше 1 млн. рублей. Итак, если у вас сумма коммерческого подкупа превышает 1 000 000 руб., либо у вас присутствовала группа лиц, которая действовала по предварительному сговору или была ОПГ, или вы знали, что совершаете заведомо незаконные действия,то в этом случае лишение свободы будет на срок от 4 до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового, но с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.А самое малое за особо крупный размер — это штраф от 1 000 000 руб. до 2 500 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет 6 мес.

Или в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы коммерческого подкупа, с лишением права занимать свою должность на срок до 5 лет.

Представляете? «Откатик» — 1 млн. руб., а штраф — от 40 до 70 млн. руб. Нормально, да? Это за дачу отката.

Но это далеко не конец…Это для тех, кто дает откат.А теперь разберёмся с теми, кто его берет.

Для тех, кто берет откаты в коммерческой организации, ситуация гораздо жестче.Что же такое незаконное получение отката? Это незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества и т.д. и т.п.Если сумма отката до 25 000 руб., предусматривается штраф в размере от 700 000 руб.

и выше и лишение свободы до 3 лет. Например, 10 тыс. руб. откат дал – «трёшечку» получил легко.

Это уже часть 6 ст. 204. А если кто-то получил откат на сумму свыше 25 000 руб. Представляете, 26 000 руб. взял «откатик» и получил до 5 лет лишения свободы и кучу разных штрафов.

А если, деяние, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, сопряжено с вымогательством или была ОПГ, либо взятый откат составил свыше 150 000 руб., тогда лицо, взявшее откат свыше 150 000 руб., получает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет. Не плохо так: от 5 до 9 лет и куча штрафов…Идем дальше, это далеко не конец. А вот если эти деяния были совершены ОПГ и сопряжены с вымогательством или были совершены за незаконные действия или бездействия, или человек взял откат свыше 1 000 000 руб., то тут лишение свободы будет от 8 до 12 лет.

Вот так…Я не сторонник откатов.

Но в нашей стране они существовали всегда. Но я против таких суровых наказаний.Бизнесмены думают, без откатов и взяток не возможно получить нормальных заказов. Но это не так. Я на своём семинаре рассказываю как вести бизнес легально, и при этом зарабатывать.

, , , Подписывайтесь на Телеграм SmartMoney.Today!

— 06.07.2016 15453 Читайте также Блоги 2019-08-29 12:55:00 В 2017 году Банк России ввел в оборот новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Присматриваемся к новым деньгам поближе и рассказываем, как убедиться в том, что они настоящие. 2019-08-29 07:30:00 ​Онлайн-шоппинг быстрее и удобнее, чем традиционные походы по магазинам. Но и рисков больше: шанс встретить киберпреступников в разы выше, чем реальных грабителей.

Делимся советами, как сделать покупки в сети максимально безопасными. 2019-08-28 12:50:00 Каждый родитель знает, что в период подготовки к новому учебному году очень хочется хотя бы немного сэкономить.

Сборы в школу (а иногда и в детский сад) часто становятся ощутимой статьей расходов. Делимся лайфхаками, как снизить эти траты не в ущерб здоровью и настроению ребенка. 2019-08-28 12:45:00 ​Кредитная карта предоставляет доступ не к вашим деньгам, а к деньгам банка.

Используя кредитную карту, вы можете получить у банка деньги в долг, а потом вернуть. Звучит привлекательно, но нужно тщательно подойти к вопросу выбора кредитной карты. На что обратить внимание, выбирая кредитную карту? 2019-08-17 07:40:00 Если коротко, то индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это способ диверсифицировать свои инвестиции и, возможно, заработать.
2019-08-17 07:40:00 Если коротко, то индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это способ диверсифицировать свои инвестиции и, возможно, заработать. Звучит привлекательно, и несложный расчет показывает, что ИИС может принести значительно больше денег, чем традиционный банковский вклад под проценты.

Но нужно четко понимать, что ИИС предполагает риски и подходит далеко не всем.

Вадима Микерина обвиняют в получении «откатов» за российский уран

В США — главу компании TENAM, дочернего предприятия «Техснабэкспорта». Его взяли под стражу еще в среду, 29 октября, но прессе об этом сообщили только в пятницу. Прокуратура штата Мэриленд утверждает, что россиянин получал крупные взятки за контракты на поставку урана из России.

Вербовать нельзя арестовать — знаки препинания расставили в американской прокуратуре. Как стало известно, главу подконтрольной Росатому дочерней компании «Техснабэкпорта» Вадима Микерина хотели задержать еще летом, но позже ордер отозвали с надеждой на то, что российский бизнесмен еще сможет послужить правоохранителям США.

«Обвиняемый — иностранный гражданин из страны с обязательными консульскими уведомлениями, который, как надеются агенты, согласится тайно сотрудничать против высокопоставленных официальных лиц правительства его страны»

, — в ходатайстве о снятии обвинений говорится, что агенты очень надеются на дальнейшее скрытное сотрудничество Микерина против высокопоставленных членов правительства России.

К тому, чтобы россиянин дал необходимые американцам данные, россиянина принуждали шантажом — грозили предоставить свидетельства его преступлений. Состоялась ли встреча с агентами и чем могла закончиться беседа — неизвестно.

Но очевидно, что договориться не удалось и директора TENAM Corporation арестовали. В США его обвиняют в «преступном сговоре с целью вымогательства»: якобы Микерин в обмен на взятки в размере почти 2 миллионов долларов обеспечил троим американцам подряды на поставки урана от российской компании «Техснабэкспорт» на конкурсной основе. Всего, как считают в американской прокуратуре, заключены контракты на 33 миллиона долларов.

В случае доказательства вины гражданину России грозит до 20 лет тюрьмы. Известно, что Микерин уже встречался с адвокатами — защитники у него свои. Правовую поддержку . «Наше посольство в Вашингтоне работает над этой ситуацией, держит ее на контроле, мы оказываем всю необходимую консульско-правовую помощь российскому гражданину через контакты посольства с его адвокатами.

Разумеется, как и во всех подобных ситуациях, будем делать все необходимое, чтобы все законные права и интересы российского гражданина были надежно защищены», — заявил посол по особым поручениям МИД России, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов. «Техснабэкпорт» и TENAM — участники энергетического рынка США. В их активе за прошлый год — 16 прямых соглашений и три контракта с 12 американскими энергокомпаниями почти на шесть миллиардов долларов.

Каковы доказательства факта принятия отката?

Или происходят ситуации наоборот, порою даже смахивающие на анекдот, например: у чиновника, который изначально договаривался о получении отката с заинтересованным лицом, сдавали нервы и он, обуреваемый мыслью, а не является ли данная ситуация провокацией или проверкой, сам обращался в компетентные органы.

Удивление «откаткодателя» в данной ситуации сложно передать какими-либо словами.

Представьте: в ходе общения с чиновником последний сам намекает на необходимость учета «личного интереса» — коммерческого подкупа, вы этот разговор поддерживаете, а после факта передачи заветного конверта вас задерживают сотрудники полиции, любезно демонстрируя кинофильм, под рабочим названием, «Как я дал откат», где вы исполняете главную роль.

Дача инспектора ЦВО

К тому моменту военные строители уже попали под пристальное внимание сотрудников контрразведки ФСБ и следователей ЦВО. Теперь силовики пытаются распутать клубок коррупционных связей и установить цепочку рук, по которой кочевали деньги и услуги.

Пока, как следует из признаний военных строителей, согласившихся сотрудничать со следствием, можно сделать вывод, что цепочка не замыкалась на ведущем инженере-инспекторе строительного контроля Регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО Евгении Рякине. Именно он являлся одной из ключевых инстанций, оценивавших выполненные на объекте работы. И, как сейчас предполагают следователи, положительное заключение военный чиновник давал только после получения «отката».

Начиная с сентября 2017 года, оценивая проведенные в казармах работы, Рякин требовал от сотрудника строительного управления № 6 АО «ГУОВ» Раиля Бакирова оказания ему различного рода строительных услуг. Последнему приходилось соглашаться, опасаясь, что в случае отказа в этих просьбах ЦВО не примет выполненные работы. Так, якобы силами сотрудников ГУОВ оказалось отремонтировано жилье у многочисленных родственников Рякина, например в квартире дома по улице Решетникова в Екатеринбурге.

Но особенно военным строителям пришлось потрудиться на возведении дачи родственников Рякина в поселке «Мельница», под Косулино.

После возбуждения дела следователи изъяли с этой дачи стройматериалы на сумму около 250 тысяч рублей. Согласно фигурируемым в деле показаниям, эти доски, бруски и штукатурку по требованию Рякина были вынуждены закупить и доставить на приусадебный участок работники субподрядчика ООО «Еврострой».

Фото: © 66.RU Дача родни инспектора ЦВО, на отделку которой пошли средства Минобороны Последние находились в самом низу «пищевой цепочки» коррупционных аппетитов.

«Еврострой» приступил к работам еще до официального заключения договора субподряда.

Но с сентября 2017 года, после перечисления первого аванса от ГУОВ, бизнесмены регулярно возвращали военным «откаты» из средств, полученных за работу ООО «Еврострой», в обмен на беспроблемную приемку выполненных работ. Так, согласно данным уголовного дела, первую часть «отката» в размере 950 тысяч получил курировавший работы заместитель начальника строительного участка № 6 ГУОВ Данил Бочкарев. По иронии судьбы деньги он получил в актовом зале ремонтируемого здания прокуратуры ЦВО.

Следователи считают, что он «поделился» этими деньгами со своим начальником Игорем Зинаковым.

Фото: Григорий Постников 66.RU Следствие располагает данными, что в последующем военные строители через Бочкарева получили еще несколько «траншей». Общая сумма взяток достигла 1 млн 755 тыс. рублей. Таким образом, силовики установили цепочку заинтересованных в «откатах» лиц: начиная с сотрудника строительного управления № 6 АО «ГУОВ» Раиля Бакирова, затем заместителя начальника СУ № 6 ГУОВ Бочкарева, после чего деньги якобы доходили до инспектора РУЗСК ЦВО Рякина.

Следователи убеждены, что об этой схеме не мог не знать возглавлявший в тот момент СУ № 6 Игорь Зинаков. Его фамилия действительно фигурирует в материалах следователей, утверждает источник 66.RU, знакомый с ситуацией. Узнать собственное мнение Зинакова об этой истории не удалось.

По некоторым данным, после скандала его перевели в Москву на высокопоставленную должность в руководстве «Главного управления обустройства войск».

Кстати, служить подальше от столицы Урала отправили и Бакирова. Пока явки с повинной о получении «откатов» и проведении «бесплатных» ремонтов инспектору ЦВО Рякину написали только Бакиров и Бочкарев. Так в Следственном комитете РФ по ЦВО появилось уголовное дело по факту получения взяток, посредничества и превышения должностных полномочий.

Так в Следственном комитете РФ по ЦВО появилось уголовное дело по факту получения взяток, посредничества и превышения должностных полномочий. Когда журналист 66.RU попытался узнать мнение об этой истории у самого Евгения Рякина, тот лишь ответил: «Без комментариев» и бросил трубку.

В пресс-службе ЦВО Порталу 66.RU также отказались комментировать подробности реконструкции казарм и участия военных в получении «откатов».

Действия прокурора при обжаловании

Вынесенные судами оправдательные приговоры по делам о преступлениях в сфере государственного или муниципального заказа не всегда являются обоснованными, в связи с чем они обжалуются государственным обвинителем и отменяются в кассационном (апелляционном) порядке, впоследствии по ним постановляются обвинительные приговоры.

Рассмотрение уголовного дела в суде апелляционной инстанции позволяет представлять дополнительные доказательства, подтверждающие обвинение. Благодаря активной позиции прокурора возможна отмена незаконного и необоснованного приговора.

ИЗ ПРАКТИКИ. По представлению гособвинителя определением Волгоградского областного суда отменен приговор Советского районного суда г. Волгограда, которым К. оправдан по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, дело возвращено на новое рассмотрение.

Основной причиной оправдания послужило отсутствие и невозможность допроса ряда ключевых свидетелей обвинения, не явившихся в суд.

Одновременно по поручению прокуратуры Волгоградской области ГУ МВД России по области организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых местонахождение свидетелей было установлено, после чего они явились в суд и дали показания. Судами допускаются ошибки в квалификации действий подсудимых, в связи с чем гособвинители также отстаивают свою позицию в суде апелляционной инстанции. ИЗ ПРАКТИКИ. К. обвинялся по ч.

5 ст. 290 УК РФ в получении взятки в размере 17 млн руб. (10% от суммы госконтракта) от представителя подрядчика ООО «Волгострой» в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с директором ГКУ «Дирекция по строительству и капитальному ремонту» и его заместителем за предоставление госзаказа по ремонту одного из корпусов ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер № 1».

Однако при вынесении приговора деяние К. судом было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа.

По мнению суда, К. не мог повлиять на подбор организации-подрядчика и не делал этого. Государственным обвинителем принесено апелляционное представление на данный приговор и представлены в суд апелляционной инстанции дополнительные доказательства правомочности К. Судебная коллегия Волгоградского областного суда отменила приговор суда первой инстанции и постановила новый приговор, которым К.

признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы без штрафа.

Масштаб проблемы

Борьба с откатами осложняется несколькими факторами.

Во-первых, это масштабное явление с положительной динамикой. В конце 2016 года компания «СёрчИнформ» провела исследование и оказалось, что в кризис количество сотрудников, практикующих откаты, увеличилось в 1,5 раза.Во-вторых, откаты – это самый распространенный вид взяток в бизнесе, который отличается многообразием форм.

Сотрудники, которые дают или берут откаты, изобретают все новые способы обогащения за счет компании в меру собственных способностей и фантазии. Еще одна проблема выявления откатов связана с тем, что сотрудники тщательно маскируют схемы получения незаконной выгоды. Например, когда договариваются об откате, вместо самого слова «откат» используют в переговорах заменители – кодовые и сленговые словечки типа «кэш», «бабло», «листы», «косарь».

Поиск по словарям в «КИБ СёрчИнформ» помогает вычислять откатчиков, даже если в переписке они заменяют литературные слова сленговыми. Словарь объединяет десятки синонимов одного понятия, включая жаргонные и кодовые выражения.

Что делать , если обвинили в краже на работе?

Ответ Юриста: Хорошего денька!

Уточните, какие документы были составлены в доказательство того, что конкретно Вы произвели кражу?

Были ли произведены какие-либо записи в трудовую книгу, было ли со стороны работодателя изготовлено какое-либо заявление в правохранительные органы?

На работе бухгалтер в открытую при других коллегах обвиняет в воровстве денег из кассы. Как поступить? ysvetikova@mail Вопрос: Здравствуйте! На работе бухгалтер в открытую при других коллегах обвиняет в воровстве денег из кассы.

Как поступить? ysvetikova@ У меня сложилась довольно не ловкая ситуация, в которой я не виноват. Меня обвинили в воровстве на работе , яко бы я Вопрос: Здравствуйте, мне нужен ваш совет.

У меня сложилась довольно не ловкая ситуация, в которой я не виноват.

Производство

Печальный опыт производственных гигантов советской эпохи говорит, что чем крупнее производство, тем больше способов злоупотреблять.

при достаточном количестве «Михалычей» может превратиться в гигантскую «черную дыру», пожирающую активы компаний, многомиллионные инвестиции с минимально допустимой прибылью или вовсе без нее (при недальновидности и наглости мошенников).

Получение взятки должностным лицом: ответственность за преступление

Согласно Уголовному кодексу РФ, получение взятки – это преступление, совершаемое должностным лицом (например, чиновником), суть которого заключается в оказании определённых услуг в обмен на материальные блага (деньги, ценные бумаги, другое имущество, услуги). Взятка может также даваться за бездействие в ситуациях, когда от чиновника требуются определенные действия (например, «закрыть глаза» на нарушения при проверке, разрешить деятельность фирмы без необходимых лицензий и т.д.).

Следует различать также взятку и коммерческий подкуп: первое понятие применимо исключительно к должностным лицам, а второе относится к корпоративным взаимоотношениям, бизнесу и частным структурам. Уголовный кодекс не предусматривает минимального порога, начиная с которого неправомерная выгода может считаться взяткой. Иными словами, даже получение 100 рублей за незаконную услугу могут трактоваться как коррупционные действия.

Однако в зависимости от суммы неправомерной выгоды или ее эквивалента, взятки делятся на несколько категорий:

  1. значительный размер – от 25 до 150 тысяч рублей;
  2. малый размер – до 25 тысяч рублей;
  3. особо крупный размер – свыше 1 миллиона рублей.
  4. крупный размер – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей;

Необходимо отметить, что наказание предусматривается не только для того, кто получает неправомерную выгоду, но также и для того, кто дает взятку или предлагает ее, а также для посредников, участвующих в данном правонарушении.

В зависимости от степени вины, отягчающих обстоятельств (действия в группе по предварительному сговору, вымогательство, ответственная должность и т.д.), а также от размера взятки, наказание для виновных может сильно отличаться – от штрафа и условного срока до 10-15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Важно также, чтобы следствие доказало непосредственную связь между получением материальных ценностей и определёнными действиями/бездействием со стороны чиновника.

Можно ли доказать взятку без такой связи?

Маловероятно, скорее всего суд оправдает обвиняемого.

Найти и обезвредить

Чтобы идентифицировать внутреннего злоумышленника, зачастую необходимо объединить усилия бухгалтерии, службы безопасности, отдела кадров и непосредственно руководства компании.

Требуется не только сосредоточиться на действиях одного «подозреваемого», но и проанализировать работу всего подразделения, экономическая эффективность и прозрачность которого попала под подозрение. Нечистые на руку сотрудники становятся более осторожными. Они не используют корпоративные ресурсы для открытого обсуждения способов незаконного обогащения за счет компании.
Они не используют корпоративные ресурсы для открытого обсуждения способов незаконного обогащения за счет компании. Однако фрагменты общения, собранные из разных источников: переписки в корпоративной почте, мессенджеров, Skype – помогут воссоздать цельную картину мошенничества.

Собрать данные , которая проведет лингвистический анализ корпоративного трафика, определит по ключевым словами подозрительную переписку и покажет связи конкретного сотрудника внутри компании. Однако большинство откатных схем планируется и обсуждается на внешней территории, вне информационной системы компании.

И это служит косвенным признаком, по которому выявляется потенциальный работник-вредитель.

Если сотрудник начинает проводить на переговорах с поставщиком вне рабочего места избыточное количество времени – это повод проанализировать его взаимоотношения с контрагентом. Особенно если у самого сотрудника не получается достоверно обосновать необходимость таких встреч. Более очевидный признак – внезапно повысившийся уровень жизни сотрудника.

Если расходы явно не соответствуют доходам, например, менеджер с зарплатой 50 тысяч обзаводится дорогим жильем или престижным автомобилем, проведение проверки службой безопасности вполне оправданно. Конечно, сотрудник может получить наследство или даже выиграть в лотерею, но коллеги, во-первых, будут в курсе хороших новостей, а во-вторых – подобные примеры, скорее исключение из правил.

«Правилом» в реальности оказывается тот факт, что сотрудник получает откаты от контрагентов, причиняя ущерб своей компании. Выявить получение «дополнительного дохода» сложно, но это не значит – невозможно. Сотрудник вряд ли попросит переводить на свою зарплатную карточку суммы, равные 5 или 10 процентам стоимости заказа.

И крупные суммы начислений, и наименование отправителя – явно компрометирующие факторы.

Скорее, получатель отката оформит банковскую карту, притом на другое лицо, чтобы распоряжаться полученными средствами фактически анонимно.

Между тем, в практике клиента «СёрчИнформ» был случай, когда сотрудники службы информационной безопасности обратил внимание на отдельные сообщения по четыре цифры в мессенджере. ИБ-специалист предположил, что это номер карты, пересылаемый по частям. Тогда он проверил сотрудника с помощью DLP‑системы, и подозрения подтвердились – сотрудник оказался «откатчиком».

Разумеется, программные средства не помогут, если сотрудник получат свою долю в конверте или в «натуральном виде» – товарами или услугами контрагента. Легче раскрыть схему, когда менеджер отдает предпочтение «дружественной» компании.

Эта компания, в получении прибыли которой внутренний злоумышленник прямо заинтересован, например, является соучредителем или состоит в родственных (дружественных) связях с владельцем. Служба безопасности с большой долей вероятности выявит конфликт интересов во время первой же проверки контрагента.

Бухгалтерия может подтвердить ангажированность сотрудника, проанализировав очередность выплат, время предоставления отсрочек и другие фиксируемые в документах «отношения» с конкретной компанией.

Обнаружить завышение цен способен как бухгалтер, так и любой сотрудник, чья задача – проводить мониторинг рынка. Оперативно определять неконкурентные условия позволяет сбор прайс-листов, регулярный запрос и сравнение коммерческих предложений с условиями контрактов, заключенных с действующими контрагентами.

Такой анализ помогает решить несколько задач, не только узнать имена работающих за откат. В конце концов, ответственный за договор сотрудник может и не получать финансовой подпитки от партнерской компании. Невыгодные для фирмы условия могут оказаться следствием некомпетентности и неумение выбрать лучшие условия.

Так что регулярный анализ рынка в конечном итоге поможет «оздоровить» бизнес-процессы в компании. Чтобы избавить сотрудников нижнего и среднего звена от соблазна нажиться на особо «жирных» сделках, имеет смысл передавать ведение крупных контрактов на более высокий уровень – вплоть до топ-менеджмента.

На таком уровне партнерства минимальна вероятность того, что появиться желание получить краткосрочную, пусть и значительную финансовую выгоду.

Руководитель и владелец компании в одном лице не заинтересован заключать договора себе в убыток, а наемные топ-менеджеры чаще всего достаточно обеспечены финансово и дорожат деловой репутацией. Кроме того, все это «лица, выполняющие управленческие функции», а значит, угроза ст.

204 УК РФ для них более реальна, чем для рядовых сотрудников.

Если на уровне высшего руководства дополнительный контроль не нужен, то на рядовом и среднем уровнях не обойтись без системы противодействия откатам. Например, после анализа коммерческих предложений от нескольких контрагентов сотрудник выбрал победителя.

Далее выбранного поставщика должна проверить служба безопасности.

Затем коммерческое предложение проходит проверку экономистом или бухгалтером, причем сравнение необязательно проводить с предложениями контрагентов, которых изначально выбрал сотрудник. Более того, сравнение различных вариантов поможет раскрыть сговор сразу с несколькими поставщиками. В цепочку «согласующих» можно включить юристов, руководителя – всех специалистов, чье мнение будет компетентным и обоснованным.

Если работник заинтересован получить откат, ему придется заинтересовать всех коллег, от которых зависит одобрение конкретного контрагента, условий поставки и оплаты. Другими словам, придется сформировать «группу лиц», готовых пойти на нарушение закона и причинить ущерб компании.

«КИБ СёрчИнформ» составляет подробные . DLP-система показывает, с кем и когда переписывался сотрудник. Отчет по связям помогает сузить круг подозреваемых во время внутренних расследований.

Вдобавок к «бюрократическим методам» на практике хорошо себя зарекомендовал прием «перемешивания» контрагентов между сотрудниками, когда регулярно происходит перераспределение поставщиков, у которых производится закупка.

С самими поставщиками не лишним будет подписать дополнительное соглашение или закрепить в договоре порядок работ и ответственность за предложение отката. Добросовестные контрагенты согласятся работать на условиях прозрачности и открытости.

Более глубокий и более дорогостоящий метод выявления откатов – комплексный аудит. В крупных компаниях наличие службы внутреннего контроля с квалифицированными, высокооплачиваемыми специалистами – недешевое, но необходимое условие работы.

Компаниям среднего размера следует время от времени заказывать услуги аудита у сторонних организаций, способных не только проверить бухгалтерскую и налоговую отчетность, но и проанализировать все аспекты договорных отношений с партнерами-контрагентами. Если руководство компании придерживается политики «чистого бизнеса», то ему следует взять на вооружение базовые принципы борьбы с откатами.

Это распределение обязанностей, многоуровневый контроль, недопущение образования долговременной связки «сотрудник–контрагент», анализ рынка и регулярный аудит. И, конечно, достойное денежное вознаграждение гарантированно снизит желание сотрудников участвовать в «серых» схемах и изобретать новые формы откатов.

Откат: сущность, понятие, наказание.

13.09.2015 11:25

В революционные времена с взяточниками не церемонились.

Еще Ленин говорил о необходимости строгого наказания взяточников, лично редактируя и правя декрет «О взяточничестве», в котором говорилось, что взяткой считается любое подношение, полученное в каком бы то ни было виде, причем не только лично, но и через посредника, за выполнение действий, входящих в круг служебных обязанностей лиц, состоящих на государственной, союзной или общественной службе, в интересах дающего взятку.

Причем жестоко наказывалось не только получение взятки, но и провокация.

В особо серьезных случаях приме­нялась даже высшая мера наказания с конфискацией имущества! Если заменить понятие «должностное лицо» на «закупщик», то получим простенькую схему, согласно которой и циркулируют «откаты» в коммерческой среде.

Итак, откат — это любое вознаграждение сотрудника компании или работника органа власти — независимо от формы собственности, — получаемое им тайно за принятие выгодного для дающего откат решения или совершение аналогичного действия. Причем сфера закупок традиционно считается в этом плане самым «хлебным местом» — будь то госзакупки, которые составляют около 35% расходной части национальных, федеральных и местных бюджетов, или коммерческие закупки какой-нибудь частной компании.

Взятка очень некрасивое слово, которое почему-то вызывает ассоциации с толстой пачкой меченых денег, наручниками и конфискации имущества. Слово тоже устаревает и потихоньку выводится носителями языка из повседневного обихода. Видимо, чтобы не обижать уважаемых людей.

Откат современное понятие, эволюционировавшее из oбщесоциального «взятка» в более узкий бизнес-термин. Вознаграждение нейтральное понятие, которое может означать как нематериальное воздаяние за благородный поступок, так и материальное поощрение нечистоплотного служащего за использование им служебного положения в сугубо корыстных личных целях.

Слово хорошее в основном благодаря своей универсальности. Комиссия слово еще лучше, которое при определенных обстоятельствах тоже может использоваться в качестве эквивалента понятия «откат». Можно условно разделить откаты на три разновидности: * Классический откат («конвертик»).

Вам предлагают конкретный процент от суммы закупки или фиксированную сумму с каждого заказа или с каждой партии товара. Наличие самого конвертика вовсе не обязательно. Самые популярные виды классического денежного отката уже давно напрямую не связаны с наличными.

Вам могут предложить перечисление на карточку — причем счет в банке для вас открывает сам поставщик, оформляя его на какое-нибудь никому не известное лицо. Таким образом, вам гарантируется конфиденциальность — потому что ваше имя не фигурирует в этом «левом» денежном потоке.

На более высоком уровне это может выглядеть немного по-иному.

Некоторые продвинутые закупщики иногда являются не только физическими лицами, но и представителями неких лиц юридических причем в данном случае не имеется в виду компания, в которой закупщик официально работает.

ООО «Откат» может заключить фиктивный договор с компанией поставщика и вполне легально получать регулярные платежи за «консалтинговые услуги», или «проведение маркетинговых исследований», или «проверку технической документации». Сгодится все, что не имеет материального воплощения.

И поставщику это удобно — благодаря подобным схемам он может вполне официально списывать суммы откатов. * Альтернативный откат («борзыми щенками»).

Данная схема ориентирована на более «привередливых» закупщиков.

Сюда можно отнести любые материальные ценности, получаемые закупщиками от поставщиков. Например, в среде поставщиков модно дарить закупщикам крупные подарки на дни рождения.

Вроде как есть подходящий повод для того, чтобы воздать дань уважения. Последними моделями смартфонов, плазменными телевизорами, вычурными ювелирными украшениями, навороченными ноутбуками, дорогим оружием, автомобилями, произведениями искусства.

* Нематериальный откат (моральное и физическое удовлетворение). Сюда можно отнести эксклюзивные виды «откатов», такие как, например, лоббирование кандидатуры гражданина на разного рода выборах, помощь в присуждении ему какой-нибудь престижной премии или очередного научного звания и т.д.

В наше время появилось множество благотворительных фон­дов, которые занимаются выявлением и награждением «лучших из лучших» на коммерческой основе.

Рассмотрим негативные факторы откатов: 1) заключая негласное соглашение с поставщиком о неформальных финансовых отношениях, закупщик, порой не осознавая этого, попадает в зависимость от дающего «откат», если закупщик договорился лоббировать интересы конкретного поставщика за определенное вознаграждение, он в первую очередь лишает себя возможности выбора, возможности всегда быстро и гибко реагировать на возможные изменения рыночной ситуации или внутренних потребностей своей компании. Количество ситуаций, в которых он уже не может принять собственное решение, а вынужден советоваться с тем, «кто платит», резко возрастает.

2) минус откатов состоит в том, что, соглашаясь на «тайную» сделку, закупщик ставит под угрозу свою карьеру. Даже если у него безупречная репутация и он уверен в собственной непогрешимости и неуловимости, его поведение так или иначе будет отражать происходящие в его жизни изменения.

3) риск утечки информации. Ведь даже если поставщик ведет себя вполне деликатно, а на работе ничего не подозревают, закупщик все равно рискует — прежде всего репутацией порядочного работника и честного специалиста.

Хорошие закупщики ценятся очень высоко, потому что от их работы в конечном итоге зависят многие экономические показатели компании. 4) отсутствие контроля над ситуацией.

При попытки заменить контрагента кем-то другим либо подобная инициатива по каким-либо причинам будет исходить от вашего руководства, будьте уверены, что, несмотря на многолетние заверения в дружбе и совместные распития напитков, на вас будет оказано самое серьезное давление, вплоть до примитивного и вульгарного шантажа. И вот тогда я вам не позавидую.

Эксперты основные способ, которыми пользуются госзаказчики, чтоб отдать заказ своим поставщикам: — устанавливает нереальные сроки исполнения заказа, но платит большие деньги; — искажает классификацию закупки, наименование заказа не соответствует технической спецификации и проекту государственного контракта; — умышленно допускает грамматические ошибки в объявлении о госзакупке, вставляет лишние буквы, слова или меняет кириллицу на латиницу; — в заявке дает избыточную детализацию требований; — напротив, не детализирует технические характеристики закупаемых товаров, работ, услуг и не размещает на официальном сайте обязательную информацию — проектно-сметную документацию, графики выполнения работ и другие сведения. Рассмотрим, о чем гласит закон! Имеет ли место использовать данные схемы безнаказанно?!

Уголовные кодекс РФ закреплены статья 204 (коммерческий подккуп), статья 290 (получение взятки), статья 291 (дата взятки) УК РФ, которые направлены против правонарушений со стороны должностных лиц государственных и административных органов.

А откат — коммерческий подкуп, по своей сути та же взятка, только в коммерческой сфере. Также существует ещё одна статья УК РФ, которую можно использовать в борьбе с откатами, — 201-я («Злоупотребление полномочиями»), которая предусматривает наказание за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий – «вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам».

Как мы видим, в российском уголовном законодательстве есть достаточно статей, направленных на борьбу с коммерческим подкупом.

Правда, на практике их достаточно сложно реализовать.

Первое, на что стоит обратить внимание; — во вскрытии факта передачи отката — коммерческого подкупа, должна быть заинтересована хотя бы одна из сторон, которая обязана проинформировать правоохранительные органы о предложении коммерческого подкупа. В реальной жизни, к сожалению, это происходит крайне редко – ну не заинтересованы представители коммерческих организаций в том, чтобы «подставлять» друг друга!

Этим объясняется высокая латентность (скрытость) преступлений подобного рода.

Анализ судебной практики дел связанных с коммерческим подкупом — откатом, показывает, что большая часть уголовных дел по фактам отката возникает, если берущий зарвался уже на столько, что дающему приходится обращаться в полицию. Или происходят ситуации наоборот, порою даже смахивающие на анекдот, например: у чиновника, который изначально договаривался о получении отката с заинтересованным лицом, сдавали нервы и он, обуреваемый мыслью, а не является ли данная ситуация провокацией или проверкой, сам обращался в компетентные органы.

Удивление «откаткодателя» в данной ситуации сложно передать какими-либо словами. Представьте: в ходе общения с чиновником последний сам намекает на необходимость учета «личного интереса» — коммерческого подкупа, вы этот разговор поддерживаете, а после факта передачи заветного конверта вас задерживают сотрудники полиции, любезно демонстрируя кинофильм, под рабочим названием, «Как я дал откат», где вы исполняете главную роль.

Существует мнение о безопасности безналичных расчетов при совершении подобного рода преступлений, но это заблуждение, вот пример из судебной практики: «Новикова арестовали у отделения «Сбербанка», где он получал 750 тысяч рублей наличными. Глава района требовал откат — коммерческий подкуп, за дорожные и садово-парковые работы.

Процесс выдался нелегкий. Главный свидетель обвинения в ходе слушаний частично отказался от своих показаний. После этого прокурор Антимирова жестко напомнила ему об ответственности за дачу ложных показаний». Основополагающая составляющая данного блока преступлений (ст.ст.

201, 204, 290, 291 УК РФ) заключается в том, что в ходе судебного следствия, сторона, поддерживающая обвинение, обязана доказать наличие связи между получением денег и принятым решением в интересах дающего. В заключении необходимо отметить: по закону возможно лишь уголовное преследование

«лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации»

. То есть, таким лицом может быть в организации лишь человек, решения которого обязательны к исполнению и который имеет специальные полномочия, закреплённые локальными нормативными актами (уставом, приказом, положением, доверенностью).

Таким образом, менеджеры среднего звена, которые в основном балуются откатом — коммерческим подкупом, просто лоббисты. Их решения не обязательны. Они лишь настоятельно рекомендуют начальству ту или иную сделку.